Referat fra bestyrelsesmødet mandag d en 19. januar 2015 klokken 18:30.
Fremmødte var: OZ1FXO, OZ1JEE, OZ1LFI, OZ2CP og OZ6ADL
Afbud: OZ4CP
Referenten var : OZ6ADL
Dagsorden er som følgende
1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger, godkendt.
2. Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger, godkendt.
3. Beretninger
1. Formanden
Formanden ønsker den øvrige bestyrelsen et godt nytår.
2. Kassererens
På grund af problemer med regnskabsprogrammet, har vi ikke kunne gennemgå det endelige regnskab og budget for den kommende sæson. men et underskrevet regnskabet ligger klar på generalforsamlingen.
4. Behandles
1. Opfølgning fra sidste ordinær bestyrelsesmøde:
Regler for udlån af udstyr, bøger og blade: Af hardware kan følgende ting hjemlånes: Coaxial crimp tang, Bird wattmeter, MFJ dummy load, RF-1 og MFJ antenna analyzer. Literatur ifølge biblioteks hjemmesiden.
Digi temadag v/OZ1LFI & OZ6ADL: Introduktion til dagens program. OZ6ADL står for proviant og PR til fora og andre online tjenester.
Generalforsamlingen 2015: Vestrer Kopi trykker årets indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen har gennemgået og godkendt formandens beretning, men afventer kasserens beretning på email. Det revideret regnskab foreligger på generalforsamling, men på grund af tidspres, trykkes det ikke-revideret regnskab i indkaldelsen til generalforsamlingen 2015. OZ1FYM har sagt ja til rollen som dirigent.
Overdragelse af OZ0W: Overdragelsen er i gang hos
erhvervsstyrelsen.dk via OZ2HRA/OZ6ADL
2. Indkommende forslag
75 års jubilæumskonkurrencen: OZ6ADL arrangerer gavekort hos DMT,
og lukker kaldesignalet OZ75AAL hos erhvervsstyrrelsen.dk. Videren offentliggøres på generalforsamlingen. OZ2CP undersøger muligheden for lidt gimmick ifm. overrækkelsen af den STORE gevinst.
5. Fremtidig virksomhed
1. Indsendelse til OZ.
Auktion 11. april. OZ6ADL arbejdsfolk underrettes.
2. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde mandag den 2. marts 2015 klokken 18:30.
OZ2CP står for smørrebrød fra Johns Køkken.
6. Eventuelt
Behandling af email fra Finn: Bestyrelsen bekræfter dato for afholdelse af regionsmedlemsmøde i EDR Aalborg onsdag den 4. marts 2015 klokken 20:00.
Med venlig hilsen
